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临2012-019号 公司2012年第一次临时股东大会决议公告

分类:
临时公告
作者:
来源:
发布时间:
2014/08/22 00:00
浏览量

证券代码:600293     股票简称:三峡新材     编号:临2012-019

 

湖北三峡新型建材股份有限公司

2012年第一次临时股东大会决议的公告

  

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

 

  重要内容提示:

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况

  ●本次会议无新提案提交表决的情况

  一、会议召开和出席情况

  1、湖北三峡新型建材股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年9月6日在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室召开。

  2、出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数

6

所持有表决权的股份总数(股)

123,037,023

占公司有表决权股份总数的比例(%)

35.71

  3、会议由董事长徐麟先生主持。会议以记名投票表决方式进行了现场表决,符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

  4、公司董事、监事、董事会秘书出席及其他高管列席会议情况

  公司在任董事9人,出席5人,董事李伟先生、尹红先生、独立董事徐长生先生、梅顺健先生因工作原因未能出席本次会议;公司在任监事3人,出席1人,监事陈永俊、黄永清先生因工作原因未能出席本次会议;公司董事会秘书张光春先生出席了会议。

  二、提案审议情况

  1、审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案;

  表决结果为:同意票123,037,023股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

  2、审议通过了公司利润分配管理制度;

  表决结果为:同意票123,037,023股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

  3、审议通过了公司《未来三年(2012—2014年)分红回报规划》;

  表决结果为:同意票123,037,023股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

  本次股东大会由湖北首义律师事务所律师汪中斌先生、吴东彬先生进行了见证并出具了法律意见,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;会议召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、会议表决结果均合法、有效。


  特此公告

 


                                         湖北三峡新型建材股份有限公司

                                             2012年9月6日

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