证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2012-019号
湖北三峡新型建材股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决的情况
一、会议召开和出席情况
1、湖北三峡新型建材股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年9月6日在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室召开。
2、出席会议的股东和代理人情况
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出席会议的股东和代理人人数 |
6 |
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所持有表决权的股份总数（股） |
123,037,023 |
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占公司有表决权股份总数的比例（%） |
35.71 |
3、会议由董事长徐麟先生主持。会议以记名投票表决方式进行了现场表决，符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。
4、公司董事、监事、董事会秘书出席及其他高管列席会议情况
公司在任董事9人，出席5人，董事李伟先生、尹红先生、独立董事徐长生先生、梅顺健先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席1人，监事陈永俊、黄永清先生因工作原因未能出席本次会议；公司董事会秘书张光春先生出席了会议。
二、提案审议情况
1、审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案；
表决结果为：同意票123,037,023股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
2、审议通过了公司利润分配管理制度；
表决结果为：同意票123,037,023股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
3、审议通过了公司《未来三年（2012—2014年）分红回报规划》；
表决结果为：同意票123,037,023股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
本次股东大会由湖北首义律师事务所律师汪中斌先生、吴东彬先生进行了见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、会议表决结果均合法、有效。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司
2012年9月6日