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临2012-017号 公司第七届第七次董事会公告
- 分类:临时公告
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- 发布时间:2014-08-22
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证券代码:600293 股票简称:三峡新材 编号:临2012-017号
湖北三峡新型建材股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司第七届董事会第七次会议于2012年8月14日上午在湖北省当阳市国中安大厦举行。会议应到董事为9人,实到董事8人,公司独立董事徐长生先生因工作原因未能亲自出席本次会议,书面委托公司独立董事梅顺健先生代为出席并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐麟先生主持。与会董事经充分讨论,审议并一致通过了以下决议:
1、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司2012年半年度报告及2012年半年度报告摘要;
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司公告《2012年半年度报告》及《2012年半年度报告摘要》。
2、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案;
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求,为进一步明确利润分配政策,结合公司实际情况,拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体如下:
序号 |
修改前 |
修改后 |
1 |
第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过: |
第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过: |
2 |
第一百五十五条 公司应重视对股东的合理投资回报,同时兼顾公司合理资金需求的原则,实施持续、稳定的利润分配制度,但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。 |
第一百五十五条 公司利润分配政策为: |
本议案需提交股东大会审议。
3、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于公司利润分配管理制度的议案;
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司公告《湖北三峡新型建材股份有限公司利润分配管理制度》。
本议案需提交股东大会审议。
4、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于公司《未来三年(2012—2014年)分红回报规划》的议案;
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司公告《湖北三峡新型建材股份有限公司未来三年(2012—2014年)分红回报规划》。
本议案需提交股东大会审议。
5、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于聘任证券事务代表的议案;
经公司董事长徐麟提名,聘任傅斯龙为公司证券事务代表。任职期限自公司第七届董事会第七次会议审议通过之日起至本届董事会届满止。
6、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于召开2012年第一次临时股东大会的议案。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司
2012年8月15日
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