证券代码：600293       股票简称：三峡新材       编号：临2012-011号

湖北三峡新型建材股份有限公司

2011年度股东大会决议公告

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　1、湖北三峡新型建材股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月10日在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室召开。

　　2、出席会议的股东和代理人情况

　　3、会议由董事长徐麟先生主持。会议以记名投票表决方式进行了现场表决，符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

　　4、公司董事、监事、董事会秘书出席及其他高管列席会议情况

　　公司在任董事9人，出席6人，董事李伟先生、独立董事徐长生先生、梅顺健先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书张光春先生出席了会议；副总经理黄世志先生列席了会议。

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过了公司2011年度董事会工作报告；

　　表决结果为：同意票123,212,968股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　2、审议通过了公司2011年度监事会工作报告；

　　表决结果为：同意票123,212,968股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　3、审议通过了公司2011年度独立董事述职报告；

　　（1）2011年度独立董事徐长生先生述职报告

　　表决结果为：同意票123,212,968股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　（2）2011年度独立董事梅顺健先生述职报告

　　表决结果为：同意票123,212,968股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　（3）2011年度独立董事殷明发先生述职报告

　　表决结果为：同意票123,212,968股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　4、审议通过了公司2011年度报告正文及年度报告摘要；

　　表决结果为：同意票123,212,968股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　5、审议通过了公司2011年度财务决算报告；

　　表决结果为：同意票123,212,968股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　6、审议通过了公司2011年度利润分配预案；

　　经中勤万信会计师事务所有限公司审计并由中国注册会计师叶忠辉、刘虹签署审核意见，2011年度公司实现净利润19,053,644.52元，提取盈余公积2,345,132.13元，加期初未分配利润32,117,105.45元，累计可供股东分配的利润为48,825,617.84元。根据公司2012年度经营发展的需要，公司拟不分配，不转增。

　　表决结果为：同意票123,212,968股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　7、审议通过了公司2012年度融资计划；

　　根据公司生产经营和项目建设需要，2012年公司拟向金融机构申请新增10000万元融资授信额度，融资方式和期限以与金融机构签订的贷款协议为准。

　　表决结果为：同意票123,212,968股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　8、审议通过了公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案。

　　表决结果为：同意票123,212,968股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　本次股东大会由湖北首义律师事务所律师汪中斌先生、吴东彬先生进行了见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、会议表决结果均合法、有效。

　　特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湖北三峡新型建材股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2012年5月10日