证券代码：600293   股票简称：三峡新材    编号：临2016-023号

湖北三峡新型建材股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2016年5月20日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于2016年5月30日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、《关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票工作相关事宜有效期的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2016年6月15日下午在当阳市国中安大厦三楼会议室召开2016年第一次临时股东大会。本次股东大会的股权登记日为2016年6月8日。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2016年5月30日