证券代码：600293     股票简称：三峡新材     编号：临2014-025号

湖北三峡新型建材股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

湖北三峡新型建材股份有限公司第八届董事会第二次会议于2014年6月19日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于2014年6月23日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于相关股东终止履行股权分置改革之股权激励计划承诺》的议案。（该事项详见2014年6月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的临2014—024号公告）

公司前三大股东当阳市国有资产管理局推荐的董事张金奎先生、文革先生、刘逸民先生；海南宗宣达实业投资有限公司推荐的董事许锡忠先生、许泽伟先生；当阳市国中安投资有限公司推荐的董事徐远庆先生回避表决。

本议案需提交2014年第二次临时股东大会审议。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》；

公司定于2014年7月10日在当阳市国中安大厦三楼会议室召开2014年第二次临时股东大会，本次会议以现场和网络投票相结合的方式举行。现场会议具体时间为2014年7月10日下午14：30；网络投票时间为2014年7月10日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。

本次股东大会的股权登记日为2014年7月4日。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

                                 2014年6月23日