证券代码：600293   股票简称：三峡新材    编号：临2017-010号

湖北三峡新型建材股份有限公司

 第八届董事会第二十二次会议决议公告

 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2017年4月16日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于2017年4月26日上午在国中安大厦三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，董事许泽伟先生由于工作原因未能出席本次会议，书面委托董事长许锡忠先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长许锡忠先生主持。公司部分监事及其他高级管理人员列席了会议。会议采取记名投票表决方式，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司2016年度董事会工作报告；

二、审议通过了公司2016年度总经理工作报告；

三、审议通过了公司2016年度独立董事述职报告；

四、审议通过了公司2016年度审计委员会履职报告；

五、审议通过了公司2016年年度报告正文及摘要；

六、审议通过了公司2016年度财务决算报告；

七、审议通过了公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计并由中国注册会计师李建树、周超签署审核意见，2016年度公司本部实现净利润62,326,915.00元，提取盈余公积6,232,691.50元，加期初未分配利润-20,610,140.66元，累计可供股东分配的利润为35,484,082.84元。

根据《公司章程》和《未来三年分红回报规划》，公司拟按以下方式对利润进行分配：

（一）、以公司2016年末总股本774,754,697股为基数，按每10股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金红利30,990,187.88元。剩余未分配利润结转以后年度。

（二）、以公司2016年末总股本774,754,697股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增10股，共计转增774,754,697股。转增完成后，公司总股本为1,549,509,394股。截止2016年12月31日，公司资本公积金余额为2,427,683,366.79元，转增后资本公积金余额为1,652,928,669.79元。

该预案尚需提请股东大会审议。若股东大会批准本次分配方案，公司实际控制人许锡忠先生承诺因本次转增所取得的股份，自登记之日六个月内不上市交易。

该预案涉及关联交易，关联董事许锡忠、许泽伟、张欣、杨晓凭回避表决，以5票同意、0票反对、0票弃权通过。

八、审议通过了2017年度公司本部融资计划的议案；

九、审议通过了关于聘任2017年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案

根据中国证监会对上市公司规范运作有关要求，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。

十、审议通过了2016年度内部控制评价报告；

十一、审议通过了关于推荐公司第九届董事会董事候选人的议案；

公司第八届董事会将于2017年5月12日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第九届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经征询有关方面意见，拟提名许锡忠、刘正斌、刘逸民、杨晓凭、张欣、许泽伟、陈泽桐、王辉、李燕红为公司第九届董事会董事候选人，其中陈泽桐、王辉、李燕红为独立董事候选人。

十二、审议通过了关于公司为参股子公司提供担保的议案；

该议案涉及关联交易，关联董事张欣回避表决，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

十三、审议通过了关于公司一线租赁的议案；

十四、审议通过了公司2017年第一季度报告正文及摘要；

十五、审议通过了公司关于召开2016年年度股东大会的议案。

公司定于2017年5月22日上午11时在当阳市国中安大厦三楼会议室召开2016年度股东大会。本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日。

以上第一、三、五、六、七、八、九、十一、十二项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2017年4月26日