证券代码：600293　　    　 股票简称：三峡新材　　　     编号：临2013-004号

湖北三峡新型建材股份有限公司
 

第七届监事会第八次会议决议公告

　　湖北三峡新型建材股份有限公司第七届监事会第四次会议2013年4月1日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于2013年4月8日在当阳市国中安大厦二楼会议室召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈智先生主持。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了公司2012年度监事会工作报告；

　　二、审议通过了公司2012年年度报告正文及年度报告摘要。

　　公司监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2012年修订）等的有关要求,对公司2012年年度报告进行了严格的审核,全体监事一致认为：

　　1、公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在公司2012年年度报告编制过程中，参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密制度，未发现泄密情况。

　　以上两项议案尚需提请公司股东大会审议。

　　特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湖北三峡新型建材股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2013年4月9日