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2017-022 湖北三峡新型建材股份有限公司关于2016年年度股东大会取消议案的公告

分类:
临时公告
作者:
来源:
发布时间:
2018/06/14 00:00
浏览量

证券代码:600293    证券简称:三峡新材   公告编号:2017-022

 

湖北三峡新型建材股份有限公司

关于2016年年度股东大会取消议案的公告

 

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2016年年度股东大会

2、股东大会召开日期:2017522

3、股东大会股权登记日:

股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

600293

三峡新材

2017/5/15

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

 

序号

议案名称

6

2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案

 

2、取消议案原因

公司于2017年5月4日召开第八届董事会第八次临时会议,审议通过调整后的《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,2017年4月26日审议通过的公司2016年度《利润分配及资本公积金转增股本预案》撤销,不再提交公司股东大会审议。

 

三、除了上述取消议案外,于2017428公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:201752211点00分

召开地点:当阳市国中安大厦三楼会议室

2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年5月22日

2017年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

 

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1

2016年度董事会工作报告

2

2016年度监事会工作报告

3

2016年度独立董事述职报告

4

2016年度报告正文及年度报告摘要

5

2016年度财务决算报告

6

2017年度公司本部融资计划的议案

7

关于聘任2017年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案

8

关于为参股子公司提供担保的议案

累积投票议案

9.00

关于选举董事的议案

应选董事(6)人

9.01

许锡忠

9.02

刘正斌

9.03

刘逸民

9.04

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